Конференция 2014

Скачать ПРОТОКОЛ внеочередной Конференции общероссийской общественной организации «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ»

ПРОТОКОЛ
внеочередной Конференции
общероссийской общественной организации
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ»

г.Москва, Краснопресненская наб., д.14, Экспоцентр, павильон № 7, Конференц-зал. 03 марта 2014 года
13 ч. 00 мин.

Для участия в Конференции общероссийской общественной организации «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ» (далее по тексту – РОНКТД) зарегистрированы:
- 26 делегатов от 25 региональных отделений РОНКТД. Общее количество региональных отделений РОНКТД – 42. Всего избрано от Региональных отделений РОНКТД – 28 делегатов.
- 14 делегатов из состава Правления РОНКТД, 1 делегат - Президент РОНКТД.
Итого: 41 делегат Конференции (список в Приложении 1).

Кворум имеется (согласно п.5.6. Устава): присутствуют делегаты, представляющие 59,5% региональных отделений РОНКТД. Конференция правомочна.

Приглашены кандидаты в члены Правления, на должность Исполнительного директора, не являющиеся делегатами Конференции.
По кандидатам в члены Правления РОНКТД, на должность Президента РОНКТД и Исполнительного директора РОНКТД имеются личные заявления о намерении участия в выборах на/в руководящие органы РОНКТД или согласия на выдвижение кандидатами на/в руководящие органы РОНКТД.

Голосовали по процедурным вопросам:
1. Избрали:
- Председателем Конференции – Президента РОНКТД Клюева С.В.
- Секретарем Конференции - Баранова К.Е.;
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 41 голос, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно;
2. Голосование по вопросу избрания Правления РОНКТД (6-й вопрос повестки дня), избрания Президента РОНКТД (7-й вопрос повестки дня), избрания Исполнительного директора РОНКТД (8-й вопрос повестки дня), осуществлять в форме тайного голосования с использованием электронного программного комплекса. Остальные вопросы повестки дня – открытым голосованием (основание – п.5.6. Устава РОНКТД).
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 41 голос, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов РОНКТД за 2011-2013 годы;
2. Утверждение годового плана и бюджета РОНКТД на 2014-2016г.
3. Утверждение отчета Ревизора.
4. Утверждение плана работы РОНКТД на 2014-2016г.г.
5. Утверждение изменений и дополнений в Устав РОНКТД.
6. Избрание Правления РОНКТД.
7. Избрание Президента РОНКТД.
8. Избрание Исполнительного директора РОНКТД.
9. Внесение в ЕГРЮЛ изменений в сведения о РОНКТД.

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Президента РОНКТД Клюева С.В. с информацией об итогах деятельности РОНКТД в 2011-2013 годах и предложением утвердить Отчет о деятельности РОНКТД за период 01.01.2011г.-31.12.2013г. и бухгалтерские балансы РОНКТД за 2011г., 2012г., 2013г.
В частности, отмечены следующие важные мероприятия, в которых РОНКТД приняло участие:
10-я Московская Международная выставка и конференция «Неразрушающий контроль в промышленности», Москва, 2011 г.;
11-я Московская Международная выставка и конференция «Неразрушающий контроль в промышленности», Москва, 2012 г.;
18-я Международная конференция и выставка НК и ТД, Южно-Африканская Республика, Дурбан, 2012 г.;
Точные измерения – основа безопасности и качества, Москва, 2012
Aerospace testing, Москва, 2012.
12-я Московская Международная выставка и конференция «Неразрушающий контроль в промышленности», Москва, 2013 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о деятельности РОНКТД за период 01.01.2011г.-31.12.2013г. и бухгалтерские балансы РОНКТД за 2011г., 2012г., 2013г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 41 голос, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Президента РОНКТД Клюева С.В. с информацией о планах деятельности РОНКТД на 2014-2016 годы и параметрах бюджета РОНКТД на указанный период и предложением утвердить годовой план и бюджет РОНКТД на 2014-2016г.
Основные параметры плана деятельности РОНКТД в указанный период:
- расширять международные связи;
- усилить научно-техническую пропаганду методов и средств неразрушающего контроля и технической диагностики;
- принимать участи в международных конференциях и выставках по НК и ТД, организовывать и проводить аналогичные мероприятия в России;
- вести издательскую деятельность.

Планируемые параметры бюджета РОНКТД на указанный период:
- увеличить бюджет РОНКТД не менее чем на 10-15%.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой план и бюджет РОНКТД на 2014-2016г.г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 41 голос, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: отчет Ревизора РОНКТД с заключением по деятельности РОНКТД за 2011-2013г.г.
Поступило предложение утвердить отчет Ревизора по деятельности РОНКТД за 2011-2013г.г.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизора по деятельности РОНКТД за 2011-2013г.г. (Заключение Ревизора на 2-х л. прилагается)

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 41 голос, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: СЛУШАЛИ: Президента РОНКТД Клюева С.В. с информацией о планах работы РОНКТД на период 2014-2016 г.г. и предложением утвердить план работы РОНКТД на указанный период.
Основные мероприятия и параметры плана работы РОНКТД на период 2014-2016г.г.:
20-я Всероссийская научно-техническая конференция по неразрушающему контролю, Москва, 2014 г.;
Выставка «Территория NDT», Москва, 2014
«Комплексная безопасность-2014», Москва, 2014
«Точные измерения – основа качества и безопасности», Москва, 2014
11-я Европейская конференция и выставка, Чехия, Прага 2014 г.
«Дефектоскопия», Владивосток, 2014
Выставка «Территория NDT», Москва, 2015

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план работы РОНКТД на период 2012-2015г.г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 41 голос, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
1. Президента РОНКТД Клюева С.В. с информацией о поступившем предложении внести в устав РОНКТД изменения и дополнения (проект был размещен на сайте РОНКТД и доступен членам РОНКТД для ознакомления с ним).
Выступающим отмечено, что за период с момента государственной регистрации устава РОНКТД, утвержденного очередной Конференцией РОНКТД в 2011-м году, по настоящее время назрела необходимость изменения структуры руководящих органов РОНКТД, порядка их формирования и деятельности, в частности:
- состава полномочий, срока полномочий, периодической сменяемости (ротации) Президента (не более одного срока – 3 года) и членов Правления РОНКТД (избираемых – не более 3-х сроков – 3 года каждый), порядка избрания Правления (п.5.9. проекта Устава);
- формирования в РОНКТД в качестве руководителя и единоличного исполнительного органа должности Исполнительного директора, в полномочия которого войдут руководство деятельностью РОНКТД и рабочим органом – Дирекцией РОНКТД (срок полномочий Исполнительного директора – 6 лет, ограничения по сроку – не устанавливается).
Выступающий предложил утвердить озвученные изменения и дополнения в форме новой редакции устава.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения и дополнения в Устав РОНКТД (изменения и дополнения в форме новой редакции Устава прилагаются)

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 41 голос, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: СЛУШАЛИ: Президента РОНКТД Клюева С.В. с информацией о кандидатах для избрания в состав Правления, численном составе, который будет определен по итогам тайного голосования, при условии избрания в состав Правления лиц, набравших 2/3 или более голосов делегатов Конференции.
Выступающий отметил, что в соответствии с действующим Уставом в состав Правления по должности войдет Президент РОНКТД, а после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав – дополнительно лица, состав которых определен изменениями в Устав: Исполнительный директор РОНКТД, руководитель Молодежного Правления РОНКТД (в случае его формирования), а также при наличии соответствующих решений указанных органов или организаций: представитель печатного издания РОНКТД, представитель центрального органа СДСПНК РОНКТД, представитель Технического комитета № 371 Росстандарта.

По итогам тайного голосования (при пороговом числе голосов для прохождения в состав Правления в 28 голосов) в состав Правления избраны следующие лица:

Иванов Валерий Иванович 40 голосов
Будадин Олег Николаевич 40 голосов
Клименов Василий Александрович 39 голосов
Костюков Владимир Николаевич 39 голосов
Муравьёв Виталий Васильевич 39 голосов
Шпилевой Андрей Алексеевич 37 голосов
Грудский Михаил Яковлевич 37 голосов
Артемьев Борис Викторович 40 голосов
Самокрутов Андрей Анатольевич 40 голосов
Клюев Захар Владимирович 40 голосов
Борисенко Вячеслав Владимирович 39 голосов
Сясько Владимир Александрович 39 голосов
Абакумов Алексей Алексеевич 39 голосов
Портнов Олег Вячеславович 38 голосов
Анненков Андрей Станиславович 37 голосов
Колокольников Сергей Михайлович 32 голоса
Кошеверская Светлана Владимировна 30 голосов
Прохорович Владимир Евгеньевич 40 голосов
Калошин Валентин Александрович 40 голосов
Степанов Александр Вячеславович 39 голосов
Дымкин Григорий Яковлевич 37 голосов
Копытов Сергей Георгиевич 39 голосов
Муллин Александр Васильевич 38 голосов
Горбачёв Виктор Иванович 38 голосов
Зимина Виктория Анатольевна 37 голосов
Смородинский Яков Гаврилович 35 голосов
Быстрова Наталья Альбертовна 31 голос

По седьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
1. Президента РОНКТД Клюева С.В. с информацией об избрании Президента РОНКТД. Выступающий выразил просьбу об освобождении его от должности Президента в связи с реализацией политики РОНКТД по ротации руководящих кадров, что подтверждается принятыми изменениями и дополнениями в Устав РОНКТД, и предложил избрать на указанную должность члена РОНКТД академика РАН Горкунова Эдуарда Степановича. Выступающий отметил, что согласие Горкунова Э.С. для избрания на Должность Президента получено, а также то, что иных кандидатур на должность Президента РОНКТД выдвинуто не было;
2. Академика РАН Горкунова Э.С. с приветственной речью и информацией о перспективах развития РОНКТД на ближайшую перспективу.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Президентом РОНКТД Горкунова Эдуарда Степановича.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 40 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос.
РЕШЕНИЕ принято большинством (97,5%) голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Президента РОНКТД Клюева С.В с информацией о том, что согласно изменениям, внесенным в устав РОНКТД настоящей Конференцией, в РОНКТД в качестве руководителя и единоличного исполнительного органа РОНКТД предусмотрена должность Исполнительного директора РОНКТД, в связи с чем необходимо избрать Исполнительного директора РОНКТД, и предложением избрать Исполнительным директором РОНКТД Чепрасову Екатерину Юрьевну;
Выступающий отметил, что согласие Чепрасовой Е.Ю. для избрания на Должность Исполнительного директора получено, а также то, что иных кандидатур на должность Исполнительного директора РОНКТД выдвинуто не было;
Выступающим обращено внимание делегатов Конференции на то обстоятельство, что Исполнительный директор РОНКТД вступит в должность с даты государственной регистрации изменений и дополнений в Устав РОНКТД, утвержденных настоящей Конференцией.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать Исполнительным директором РОНКТД Чепрасову Екатерину Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 40 голосов, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 голос.
РЕШЕНИЕ принято большинством (97,5%) голосов.

По девятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Президента РОНКТД Клюева С.В. с предложением по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о РОНКТД, в частности:
- изменению сведений о руководящих органах РОНКТД.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения о РОНКТД, в частности:
- изменению сведений о руководящих органах РОНКТД.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 41 голос, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

Конференция закрыта в 14 ч. 27 мин.

Настоящий Протокол составлен 03 марта 2014 года в трех экземплярах.

Председатель Конференции С.В.Клюев

Секретарь Конференции К.Е.Баранов

Приложение 1
к Протоколу внеочередной Конференции
РОНКТД от 03.03.2014г.

Делегат Региональное отделение / Правление
1 Алферов Алексей Александрович Оренбургское областное отделение
2 Артемьев Борис Викторович Член Правления РОНКТД
3 Белобрагин Виктор Яковлевич Член Правления РОНКТД
4 Бобров Владимир Тимофеевич Член Правления РОНКТД
5 Будадин Олег Николаевич Член Правления РОНКТД
6 Быков Сергей Павлович Иркутское областное отделение
7 Вавилов Владимир Платонович Член Правления РОНКТД
8 Варуха Евгений Николаевич Ростовское областное отделение
9 Горбачев Виктор Иванович Член Правления РОНКТД
10 Горкунов Эдуард Степанович Член Правления РОНКТД
11 Грудский Михаил Яковлевич Член Правления РОНКТД
12 Данилевич Алексей Николаевич Московское областное отделение
13 Зимина Виктория Анатольевна Владимирское областное отделение
14 Иванайский Евгений Анатольевич Алтайское краевое отделение
15 Иванов Валерий Иванович Член Правления РОНКТД
16 Камышников Юрий Павлович Воронежское областное отделение
17 Клейзер Петр Евгеньевич Член Правления РОНКТД
18 Клименов Василий Александрович Томское областное отделение
19 Клюев Владимир Владимирович Московское городское отделение
20 Клюев Сергей Владимирович Президент РОНКТД, член Правления РОНКТД
21 Колобов Александр Борисович Ивановское областное отделение
22 Колоколова Наталья Николаевна Калужское областное отделение
23 Коновалов Николай Николаевич Член Правления РОНКТД
24 Копытов Сергей Георгиевич Член Правления РОНКТД
25 Костюков Владимир Николаевич Омское областное отделение
26 Муллин Александр Васильевич Член Правления РОНКТД
27 Муравьев Виталий Васильевич Удмуртское республиканское отделение
28 Новак Александр Иванович Хабаровское краевое отделение
29 Пепеляев Валентин Александрович Пермское областное отделение
30 Пермяков Михаил Борисович Челябинское областное отделение
31 Пец Александр Васильевич Калининградское областное отделение
32 Потапов Анатолий Иванович Ленинградское областное отделение
33 Прохорович Владимир Евгеньевич Санкт-Петербургское региональное отделение
34 Решетов Анатолий Анатольевич Чувашское республиканское отделение
35 Ригмант Михаил Борисович Свердловское областное отделение
36 Сельский Андрей Анатольевич Красноярское краевое отделение
37 Сперанский Сергей Константинович Нижегородское областное отделение
38 Сутягин Александр Николаевич Ярославское областное отделение
39 Усачев Игорь Иванович Брянское областное отделение
40 Шелехов Геннадий Степанович Московское городское отделение
41 Щербинский Виктор Григорьевич Член Правления РОНКТД